证券代码：301046        证券简称：能辉科技      公告编号：2025-044 债券代码：123185        债券简称：能辉转债                上海能辉科技股份有限公司      对于能辉转债瞻望触发转股价钱向下修正条件的                      教唆性公告    本公司及董事会合座成员保证信息流露的实质真的、准确、完竣，莫得颠倒 纪录、误导性述说或要紧遗漏。    十分教唆： 低于当期转股价钱22.45元/股的85%，笔据《上海能辉科技股份有限公司创业板 向不特定对象刊行可交流公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”） 的有关划定，如后续公司股票收盘价钱连续低于当期转股价的85%，瞻望将可能 触发“能辉转债”转股价钱向下修正条件。    一、可交流公司债券基本情况    （一）可交流公司债券刊行情况    经中国证券监督处治委员会“证监许可〔2023〕221号”文容许注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日向不特定对象刊行了    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所容许，公司34,790.70万元可交流公司债券于2023年4月20 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日满六个月后的第一个交游 日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该日为法 定节假或非交游日，则顺延至下一个交游日）。   （四）可转债转股价钱历次调养情况 次会议、2023年第三次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“能 辉转债”转股价钱的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》，笔据《召募 诠释书》有关条目的划定及公司2023年第三次临时鼓励大会的授权，董事会决定 将“能辉转债”转股价钱向下修正为32.80元/股，修正后的转股价钱自2023年11月 为32.50元/股，调养后的转股价钱自2024年6月20日（职权分配除息日）起告成。 具体实质详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的 《对于职权分配调养能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。 会议、2024年第四次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“能 辉转债”转股价钱的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次 会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。笔据《召募说 明书》的商定及公司2024年第四次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“能辉转 债”转股价钱向下修正为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年7月30日起告成。 次会议、2024年第七次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“能 辉转债”转股价钱的议案》。2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十八 次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。笔据《募 集诠释书》的商定及公司2024年第七次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“能 辉转债”转股价钱向下修正为22.66元/股，修正后的转股价钱自2024年11月27日 起告成。 调养后的转股价钱于2025年2月25日起告成。具体实质详见公司于2025年2月20日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于授予适度性股票增发股份调养 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-010）。   截止本公告流露日，最新的转股价钱为22.45元/股。      二、可转债转股价钱向下修正条目   笔据《召募诠释书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条目如 下：   在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意贯串三十个交游日中至少 十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权建议转股价 格向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决，该决策须经出席会议的鼓励所握 表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，握有公司本次刊行 可转债的鼓励应当遁入；修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十 个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价之间的较高者，且 不得朝上修正。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日 按调养前的转股价钱和收盘价钱猜度，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收 盘价钱猜度。   公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上 刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）。 从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），运转还原转股央求并执 行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，交流股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱试验。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释   自2025年4月26日至2025年5月26日，公司股票已有10个交游日的收盘价低于 当期转股价钱22.45元/股的85%（即19.08元/股），瞻望可能触发《召募诠释书》 中转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱向下修正条件，公司董事会有权建议 转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。   笔据《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第15号——可交流公司债券》 等有关划定，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修 正转股价钱，在次一交游日开市前流露修正巧合不修正可转债转股价钱的教唆性 公告，并按照《召募诠释书》的商定实时履行后续审议秩序和信息流露义务。公 司未按本款划定履行审议秩序及信息流露义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“能辉转债”的其他有关实质，请查阅公司于2023年3月29日 在巨潮资讯网流露的《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券召募诠释书》全文。敬请弘远投资者耀眼投资风险。   特此公告。                         上海能辉科技股份有限公司董事会